GLOSSARIO
DELLA
CORRUZIONE
Le notizie di corruzione sono all'ordine del giorno. Eppure è molto difficile definire con precisione caratteristiche e dimensioni di questo nefasto fenomeno.
Questo sito intende offrire la possibilità ai piccoli e medi imprenditori e ai cittadini di approfondire l'argomento.
RICICLAGGIO
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
Diversi organismi internazionali, tra cui il GAFI, vedono nel trittico corruzione-riciclaggio-terrorismo uno dei maggiori pericoli per la nostra società . Riciclaggio di denaro, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale sono infatti reati accomunati da un tratto caratterizzante: il trasferimento di denaro o più in generale di risorse, per il raggiungimento di uno scopo, quale l’ottenimento di un profitto privato (riciclaggio e corruzione) o il compimento di atti terroristici.
"La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura antimafia, ha sequestrato un prestigioso appartamento in zona residenziale di e disponibilità finanziarie per svariati milioni di euro. L’indagine, nella quale si ipotizza il riciclaggio di danaro, è quella a carico di un primario e riguarda il presunto ruolo avuto dai familiari del medico per riciclare i cospicui proventi derivanti dall’evasione fiscale della sua attività professionale privata."
"La procura e la guardia di Finanza si sono trovati in mano un'inchiesta esplosiva per corruzione e riciclaggio che coinvolge un ministro e che ha al centro un investimento internazionale da 54 milioni di euro impegnati dal governo italiano per realizzare un'opera idraulica in medioriente. Parte di quei soldi - temono oggi gli investigatori - potrebbero essere finiti su un conto segreto scoperto in Giordania e riconducibile proprio ad alcuni italiani."
